Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK), zelzeleden etkilenen ve harikulâde hal (OHAL) ilan edilen vilayetlerde hem maaş ödemelerinde dert yaşanmaması hem de öteki bankacılık süreçlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de yer alan “Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne nazaran, eklenen süreksiz unsurla, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.
Söz konusu vilayetlerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak süreçlerde kimlik tespiti, adres ve bağlantı bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik evrakındaki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek öteki önlemlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir rastgele bir evrakla yapılabilecek.
Bunun mümkün olmaması durumunda süreç yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi bilgi tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün denetim edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.
Yerleşim yeri adresi kelam konusu vilayetlerde olup afet sebebiyle öteki vilayetlerde bulunan şahıslar hakkında da bu kararlar uygulanabilecek.
Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen daima iş münasebetinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin birinci süreç talep tarihinde ve süreç gerçekleştirilmeden evvel kimlik tespitinin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmeliği”nin 6’ncı unsurunda düzenlenen yolla yapılması zarurî olacak.
Tebliğ, 8 Şubat’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.